黑灰产调查：“秒进秒出”！万州警方一次抓获58人，与境外赌博网站有密切联系

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黑灰产业链深度调查


今年初，万州警方成功摧毁一个为境外赌博网站提供资金支付结算的犯罪团伙，抓获58名犯罪嫌疑人，涉案金额5亿余元。目前，这58人已全部移送审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。


案发：
多笔资金“秒进秒出”，犯罪团伙浮出水面

去年12月初，万州区公安局刑警支队接到一条重要线索:万州一银行的多张银行卡出现转账异常。经民警初步分析，这些银行卡很可能是被犯罪分子持有并使用。

案情重大，刑警支队予以高度重视，并第一时间成立专案组开展侦破。专案民警通过资金流向查询和梳理发现，这些银行卡的资金几乎都是“秒进秒出”，并且进账资金来自全国多个地方不同的人。但通过进一步调查发现，这些人有个共同点：都曾登录境外赌博网站或使用境外赌博APP参与过赌博。据此，专案民警断定：这是一起涉及为境外赌博网站提供资金支付结算服务的案件。

随即，民警对涉案银行卡进行冻结，并通过在银行附近布控，待嫌疑人到银行解冻时实施抓捕，从而成功抓获卖卡嫌疑人4名。后经审查，很快明确该4人的银行卡全部出售给了一个为境外赌博网站提供资金支付结算的犯罪团伙。

案破：
一举捣毁3个窝点，犯罪团伙土崩瓦解

随后，经过连续两个月的缜密侦查，专案组摸清了该团伙的组织架构、作案窝点、作息规律，以及包括主犯和业务员在内的29名成员的真实身份、居住地点等相关信息。

今年1月21日，专案组决定对犯罪团伙展开抓捕行动，当天，30余名警力赶往重庆市大足区，对其3个窝点同时展开收网，一举将该犯罪团伙摧毁，从3个窝点总共搜出作案银行卡270余张、手机80余部、电脑10余台。


接着，专案组分工协作，一组对抓捕的犯罪嫌疑人展开突审，掌握其详细的组织架构和犯罪过程；一组立即扣押涉案工具，并提取手机、电脑内相关数据，固定证据；同时对涉案银行卡的资金流向进行查询和梳理，明确上下游犯罪，力争扩大战果；此外，对未到案的犯罪嫌疑人继续进行抓捕。

案结：
58名犯罪嫌疑人，已全部移送审查起诉

经专案组查证：该犯罪团伙以余某为首，其组织另外6名主要犯罪嫌疑人，招揽业务员，收买银行卡，为多个境外赌博网站提供资金支付结算业务。

主犯余某为广东人，曾在菲律宾从事过赌博相关犯罪活动，他在其上家——外号“九哥”的人为他介绍赌场业务后，遂萌生自己组织人员赚钱的想法，并在2020年8月至10月间， 陆续组织王某、崔某、崔某弟弟、龙某、杨某、彭某6人开始着手准备为境外赌博网站提供资金支付结算业务。


该团伙组织架构清晰、分工明确：以余某联系境外赌博网站业务、招揽专业技术人员，龙某负责租房、招揽业务员、搭建窝点，王某负责采购、人员和财务管理，崔某、崔某弟弟、杨某、彭某则负责收买、租用他人银行卡等方式，先后在万州区、大足区建立多个帮助境外赌博网站提供资金支付结算业务的窝点。

该团伙自2020年10月开始实施犯罪至1月21日被抓获，短短3个月时间内，就帮助境外赌博网站提供资金支付结算金额高达5亿余元，从中获利200余万元。

截至目前，涉案的包括主犯7人、业务员22人、卖（租）卡人29人在内的共计58名犯罪嫌疑人，已全部移送审查起诉，等待他们的将是法律的严惩。
来源：万州交巡警

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