黑灰产调查：缴纳34元可获128万元扶贫款？上万人被骗！

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黑灰产业链深度调查

扶贫、入会、画饼、吸金，全国多省上万人误入陷阱。这是怎样的犯罪行径?又是怎样的圈套陷阱?
12月3日，红星新闻记者从四川广元市公安局利州公安分局获悉，嫌疑人冒充领导，伪造文件，以国家乡村振兴战略项目为由进行诈骗，而他们宣称只需缴纳34元会费，就可获得128万元扶贫款。经警方几个月的侦查，在全国多地抓获14名嫌疑人，成功捣毁了这一电诈团伙。
全国上万人“入会”
宣称缴纳34元可获得128万元扶贫款
2021年3月，四川广元市反诈中心在工作巡查中，发现有市民正通过网络参与一个“下乡扶贫”项目。广元市公安局刑侦支队随即将该线索下发至利州区公安分局，并联合分局展开初查。
▲警方抓获嫌疑人
经初步调查，犯罪嫌疑人冒充领导，以国家乡村振兴战略项目为由头诈骗受害者，号称将拨付千亿元给十万个贫困会员，而每人仅需缴纳34元入会费用便可获得128万元扶贫款，同时还可发展会员，按照发展会员情况额外获得200万元到400万元不等的扶贫款。
还有这等好事?仅凭这一波操作，机智的民警就已嗅到了“诈骗”的气息。
广元市公安局利州公安分局民警介绍，下乡扶贫，作为推进国家乡村振兴的一项重要工作，是一项标准明晰、程序严谨的国家政策，从申请、评议、审批再到落实，都有严格的流程。而如今，花34元即可入会，还可分得百万扶贫款?这简直就是无稽之谈。
经民警进一步调查，当时全国的参与人数已高达上万人，且遍布全国多个省、自治区、直辖市，涉及金额也已超过百万元。
民警筛查数十万条数据
成功锁定电诈团伙头目
据介绍，利州公安分局将初步调查情况层层上报，四川省、广元市、利州区三级公安机关领导高度重视成立了“7.13”专案。
专案组民警介绍，其实关于“扶贫”诈骗犯罪由来已久，公安部也曾部署过打击整治该类犯罪活动的专项行动。但随着互联网领域的日益发展，“扶贫”诈骗不仅未止歇，甚至愈演愈烈，披上了乡村振兴的外衣，导致大量群众深陷其中。
▲专案组分析案情
为尽快查明真相，专案组连续5次召开会议，研判案情、部署工作，同时也开展了大量的走访调查、摸排侦查等工作，掌握了该案犯罪团伙的部分信息。
然而，在侦查中，由于涉及该案的部分犯罪嫌疑人曾因参与民族资产解冻诈骗、洗钱等被公安机关处理过，具有较强的反侦查意识，而且，因该案性质异于普通诈骗，专案组仅掌握了涉案银行账户、作案电话号码等少量证据，存在固证困难的问题。
面对难题，专案组民警及时调整侦查方向，以犯罪嫌疑人作案的银行卡、账单为突破口，对数十万条数据展开筛查和层层剖析。终于，从数十万条数据中“淘”出了有用信息。通过对该部分信息的分析，可以确定该犯罪团伙的头目为王某某、于某某、李某某三人；“洗钱”成员为万某某(在逃)、王某某等人；组织发展下线领导成员为张某某、杨某某等人。
紧接着，专案组又辗转广西、广东等地开展走访调查、调取监控等工作，进一步摸清了该团伙的组织架构、成员分工及具体落脚地点，成功锁定全部犯罪嫌疑人。
辗转多地抓获14人
警方揭秘“扶贫陷阱”真相
从10月26日至 11月11日，专案组辗转广西、云南、广东、江苏、北京等多地，陆续抓获犯罪嫌疑人14人，上网追逃1人，缴获银行卡20余张、POS机10余台、手机20余部及假证书、假文件等大批作案工具，收缴涉案赃款50余万元，冻结银行账户10余个涉案资金100余万元。
那么，这是怎样的一个“扶贫陷阱”呢?
警方介绍，据犯罪嫌疑人交代，2021年3月，王某某、于某某、李某某合伙共谋以扶贫助推乡村振兴的名义实施扶贫诈骗。三人分别冒充国家扶贫办、公安部、中纪委、人民银行等国家部委领导，电话联系犯罪嫌疑人张某某、杨某某等人，谎称乡村振兴“扶贫”项目会拨付1705亿元分给十万个贫困的会员，只需要每个会员缴纳34元登记即可。
三名头目还通过邮箱下发伪造的国务院红头文件《海外扶贫试行项目结合“一带一路”发放的重点内容》等资料，要求张某某发展会员并负责扶贫资金发放，并称每人可获得扶贫款128万，按照每人发展的会员多少额外获得扶贫款200万、260万、300万、400万元不等。
民警还查明，头目王某某平日将自己伪装成一个做正经生意的“成功人士”，李某某则在珠海开办麻将馆，通常他们都以打麻将的名义召集主要会员在李某某的麻将馆“部署工作”。同时他们通过建立各级微信群、开通网络会议等方式对其他“会员”实施远程管理，并在群内大肆虚假宣传。
由于其利用国家乡村振兴工作为幌子，结合传销式手段洗脑，加之伪造大量国家机关公文、证件，造成越来越多的受害人走入他们的圈套，并对其所谓的“项目”深信不疑。就这样，团伙以裂变式不断发展下线，参与人员越来越多，蔓延速度也越来越快。然而数月过去了，会员们缴纳会费就能领取的“扶贫款”却一直没有兑现。
来源：红星新闻

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