黑灰产调查：6年横跨6省艰难取证，武汉民警接力侦破500万元巨额诈骗案

2015年初，武汉市洪山警方接到一起报警，从山西赶来武汉的巧女士称，自己4年前在武汉卓刀泉被骗了500万，希望获得警方的帮助。巧女士心里也打鼓，都过去这么久了，当年的证据还能找得回来吗？抱着试一试的心态，她走进了卓刀泉派出所。

民警分析研判案件

经了解，期间巧女士涉及项目投资，汇款去向复杂，到底是投资失败还是有预谋的骗局？武汉市洪山警方经过连续6年的不懈努力，横跨6省艰难取证，取得重大突破，最终，这起跨度长达10年的诈骗案终于告破，两名始作俑者受到法律制裁。

时间拉回2011年，时年26岁的巧女士正在和杨某热恋，杨某哥哥大杨得知巧女士家族财力雄厚，便经常在巧女士面前吹嘘自己的钢材生意。

时年8月，大杨邀请巧女士和小杨来武汉旅游，顺便考察商圈铺面投资。

一行人看了多处铺面均不满意，正准备打道回府的前一天晚上，大杨和合伙人洪某来到巧女士居住的酒店聊天。

“当晚大杨和洪某看上去非常奇怪，他们不停地用闽南方言接打电话，显得愁眉不展。”巧女士回忆当年的情况。

经询问，原来大杨经营的钢材生意刚刚接到了一笔国企大订单，利润丰厚，但是目前公司资金链紧张，需要500万周转。在现场，大杨向巧女士提出借钱请求，承诺在一个月之内连本带利奉还，随后还拿出了一份订单合同。

巧女士见到合同原件后，也觉得有利可图，当场答应二人自己会想方设法筹钱。由于自己的存款不足百万，巧女士便向姐夫借款，最终将凑齐的500万元转给了杨、洪二人。

然而一个月过去了，老杨、洪某却没能按时还钱。面对巧女士的催促，二人一开始还联系得上，之后就彻底消失了。不久后，她和男友小杨也分手了。

一直以来，巧女士始终认为杨、洪二人是借钱不还，只要能找到他们就一定能把这笔钱追回来，此后她多次前往他们福建老家寻人，但一直没有进展。

对于大杨来说，拿着500万巨款一番腾挪，肯定能“单车”变“摩托”，可偏偏造化弄人，指望着借鸡生蛋，可鸡却被别人带跑了，最后落得鸡飞蛋打。

2015年，洪山警方根据巧女士提供的钢材订单合同，民警刘伟、赵锁平先后前往江苏南京、镇江找到合同里的甲方，经鉴定该合同系伪造。此时，巧女士才意识到这是一场彻头彻尾的骗局。

警方在随后的调查中发现，大杨和洪某二人如人间蒸发了一样难觅踪影。

期间，每年的元宵、端午前后，民警都要去杨、洪二人的福建老家打听下落，通过几年不懈努力，警方终于获悉了大杨的行踪，并于2018年底在福建将大杨抓获。

民警反复查看案卷

“当年钢材销售合同是我和洪某一起伪造的，我们根本没有接到大订单，只是想弄一笔钱去投机，也许会翻盘呢。”大杨交代。

原来，他和洪某见一个位于河南的投机项目有利可图，但苦于没有资金，便打起了巧女士的主意。

“她肯定不会为一个投机项目筹钱，于是我们便想出了编造假合同的办法。”

当晚，大杨和洪某二人在酒店演起了“双簧”。然而，之后投机项目的失败，让他俩血本无归，大杨和洪某也一拍两散。

2019年，大杨被判处有期徒刑十五年，并处罚金十五万。

大杨已被宣判，可洪某还是不见踪影，时光在流逝，办案民警刘伟、江鹏始终放不下这块心结，直到2019年12月的一天，一条线索引起了刘伟的注意，江汉区民权路某小区附近有洪某的踪迹，他们顾不上吃饭直奔该小区最终将洪某抓获。

“这些年我深居简出，不敢用网银，更不敢坐火车飞机，最后还是逃不过。”洪某感叹道。

然而，洪某到案后始终拒不承认犯罪事实，只承认当年用自己的银行卡接收到了一笔钱然后转出，其他环节自己均不知情。

由于时间跨度太长，当年的很多线索难以考证，办案民警认为，要证明洪某参与了诈骗，就必须对当年参加500万投机生意当事人进行取证，可当事人此时已经分散于全国各地，这无疑是个极为艰难的工作。

大杨曾交代，这500万中有140万转到了自己的账户，而剩下的360万转到了洪某的账户，这是他们早就商量好的。

面对困难，办案民警没有退缩，经过大量工作，获取了包括巧女士及其姐夫、投资项目中间人在内的多名当事人的关键证言。

在河南郑州，民警找到杨、洪二人当年参与投机的某建筑集团，通过调查得知，他们的投资行为和下属的分公司有关。期间，民警刘伟、江鹏足迹遍布河南郑州、安阳，山西太原、平遥、河北石家庄等地，最终在陕西西安找到当年见证这笔转账的业务员黄某。

那段出差的日子，他们俩日均两万多步，微信运动经常霸榜。

当时正值疫情好转，武汉解封后。刘伟、江鹏便开始到处出差寻找证人，去村里找人，小巴一坐就是5个多小时；有的证人不想出面，便蹲在路边啃烧饼等他。有一次，两人联系上证人后，便急忙赶往石家庄，为了配合当地防疫工作，只能联系证人借用火车站的警务室做笔录。

“为了这个案子，我们是南北两头跑，有一名证人本来答应在山西平遥等我们，跑过去却扑了一空，人家又去泉州了，我们当天晚上就追到了泉州，从山西的零下11度到泉州20度，挺酸爽的。”江鹏苦笑着回忆道。

民警刘伟在西安出差寻找证人

据当年建筑公司业务员黄某回忆，2011年8月6日，大杨和洪某二人来到西安，将各自银行卡卡内总计500万转入公司账户，并确定了各自的利益分配比例。

根据调查结果，可以充分证明在案发以及赃款流转过程中，嫌疑人洪某全部在场并亲自参与。在证据面前，洪某已无路可退，最终承认当年的违法事实。

“当年，我也是鬼迷心窍，想借着这500万大赚一笔，为了躲债，这些年过得也挺狼狈。”洪某交代。

最终，洪某被依法逮捕并顺利起诉。2021年9月，法院以犯诈骗罪判处洪某有期徒刑十四年。