黑灰产调查：免费帮赚钱？这款投资App藏陷阱！有人被骗390万，一辈子挣的钱全没了...

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黑灰产业链深度调查



前不久，一位50多岁的余女士向杭州市公安局报案，称投资App里的390万元不翼而飞了！这是怎么一回事？

390万资金不翼而飞 “汇金信托”投资App藏陷阱

△央视财经《正点财经》栏目视频


2020年5月29日下午4点左右，50多岁的余女士神情紧张地来到杭州市上城区的湖滨派出所报案，称自己的钱被骗了，被骗金额高达390万！她在一个投资App里刚刚存入钱转眼就不翼而飞了。 

杭州受害人 余女士：一开始我转了30万，后来转了60万。都是他们指点我怎么操作，后来转进去，没到20分钟钱全没了。 



原来余女士在一位“莫老师”的推荐下，下载了一个名叫“汇金信托”的投资App，进行所谓的信托投资，实际上却是类似赌博的投注游戏，而这个软件上所谓的充值居然是直接给个人账户转账。 


浙江省杭州市公安局上城区分局湖滨派出所副所长 吴兆品：这个就是犯罪嫌疑人设下的精密的陷阱，造成余女士还认为自己的钱款是在基金App内，但是等到犯罪嫌疑人将对应的钱款进行洗钱操作，取现之后，余女士反应过来在基金App里面没有钱款的时候，这时钱已经被犯罪嫌疑人取现取掉了。 

一年前，喜欢炒股的余女士被拉进了一个所谓的基金投资交流群。

因为对基金了解甚少，余女士一开始并没有被群里的各类信息迷惑，但是这个群里的“莫老师”主动加了好友，不断向她传授投资经验，分享生活点滴，甚至承诺能免费帮她赚钱，另一方面还有群友表示在这位导师的指导下赚了200万。

半年多的时间，余女士对这位“莫老师”慢慢产生了信任，也一步步踏入了陷阱。


原本余女士计划着拿这笔钱在杭州安家，连房子的定金都付了，原本打算着有了盈利立刻退出，没想到居然遭遇了诈骗。实际上余女士碰见的，是一种典型的“杀猪盘”类型的诈骗案。 

杭州受害人  余女士：我压力很大，一辈子赚的全部被他骗了。我连报警的勇气都没有了。


涉案近千万 抓捕14人 杭州警方成功破获“杀猪盘”诈骗案



△央视财经《正点财经》栏目视频


案发后，杭州市上城区公安分局高度重视，立即抽调20余名干警成立专案组，开展案件攻坚。


根据余女士的报案信息，犯罪嫌疑人向余女士提供了个人银行账户进行转账汇款，杭州警方立刻对这几个银行账户展开了调查。

浙江省杭州市公安局上城区分局湖滨派出所副所长 吴兆品：我们发现有多级的人头卡（用于ATM机取现的银行卡）出现。这些人头卡在余女士将钱打入进去之后，及时进行了分装，也就说每张银行卡里面进款2万之后，由专门的人员进行了在广州、珠海、中山等地进行了取现操作。后续我们及时调取了银行的监控录像，锁定了多名犯罪嫌疑人。 

第一批犯罪嫌疑人被锁定后，警方顺藤摸瓜，发现这起看似简单的诈骗案，其实背后犯罪团伙组织严密、分工明确，一部分人负责话术诱骗受害人，一部分负责技术支持制作问题软件，还有一部分进行洗钱取现。

并且团伙成员分散在全国各地，甚至还有的在境外，给案件的侦破带来很大难度。

摸清犯罪团伙的组织架构后，杭州警方迅速抽调了近50名警力赶赴广州、安徽、四川等地开展集中收网行动。 


浙江省杭州市公安局上城区分局刑侦大队新型侵财打击中队长 吴骏：我们主要发现了犯罪嫌疑人在作案时所使用的电脑，这些电脑内部还残留着就是犯罪嫌疑人实施诈骗的时候，进行技术支撑的相关的数据和程序。在犯罪嫌疑人手机上我们也采集到了犯罪嫌疑人此次诈骗的时所使用的App平台的相关数据参数。 

该犯罪团伙利用网络手段，通过推荐股票等方式实施“杀猪盘”诈骗，被骗的事主也远不止余女士1人，专案组共串并了20余起案件，涉案金额近千万。


抓获犯罪嫌疑人14名，抓捕现场缴获银行卡100多张，还有作案使用的电脑手机硬盘等，目前案件仍在进一步办理中。警方也提醒大家在网络交友时必须提高警惕。 


浙江省杭州市公安局上城区分局刑侦大队副大队长 司马杭军：App下载要到正规平台上下载，犯罪分子会推送被害人一些App去炒股，号称是炒股、投资，这些App应该都是虚假的。


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