黑灰产调查：开假网店炮制“空包”单号，警方摧毁网络交友诈骗团伙！

通过在某电商平台开设虚拟店铺，发送无货可供的购物链接，让对方支付货款后，又通过“空包”单号表示物品已收到，骗子玩的这把“空手道”，让购物的钱款直接流入他们的账户。

9月26号，记者从常州警方获悉，近日，常州武进警方在收到常州市反诈骗中心交办的线索后，通过合成作战，成功破获一起网络交友诈骗案，捣毁诈骗窝点1个，抓获犯罪嫌疑人16名，缴获作案手机11部，作案电脑20台，还有大量银行卡及诈骗剧本等作案工具，涉案金额160余万元，经过近一个月的连续深挖审查，已梳理核实受骗人115名。

网络爱情长跑未能修成正果

历经9个多月的网上交往，在常州打工的史某感觉女友的“胃口”越来越大，在拒绝支付一个大额红包后，“女友”绝情地将他拉黑了。去年12月，史某通过同乡征婚交友QQ群主动添加了一位异性好友，对方自称姓王，在常开着一家服装店，娇美的微信头像颇让史某心动。

经过一段时间的聊天，史某被对方的主动热情所感染，觉得自己终于遇到了“真爱”。

期间，对方总会发来些衣服、玩偶等淘宝购物链接让史某支付钱款，因为价格在几百元区间，不算贵，史某总会满足对方。在物流显示收货的那几天，对方也更显温柔可人。

为博美人一笑，对方开口需要支付的开店租金、看病钱、结婚彩礼等钱款，史某也是有求必应。

随着时间的推移，两人的感情也在不断加深，史某提出两人见上一面，但每次却因为对方有事而夭折，即使满足对方发送了大额红包，最后也不了了之。今年8月初，再次提出见面的史某因没有发送3344元红包而被对方拉黑。

幡然醒悟的史某随后向警方报警。民警核实到，在这段“爱情长跑”里，史某前后共花去了总计54146元。民警通过侦查发现，史某钱款通过三四层级的转账后，最终流入一个叫李某的账户，而这样的可疑资金流多达200余条。

循线追踪跨区域端掉诈骗窝点

由于案情重大，武进公安分局迅速成立由刑侦等相关警种组成的专案组，依托分局合成作战中心，对李某的资金流、信息流和人员关系等情况逐条梳理，抽丝剥茧。

通过一个星期的连续工作，专案组摸清了该团伙的组织架构、人员分工和运作模式等情况，一个以李某为首的诈骗团伙浮出水面。侦办民警发现，该团伙成员共10余名，呈公司化运作，藏匿在河南一带实施非法活动。

8月15日，专案组出动30余名警力奔赴河南。在当地警方的协助下，前往该诈骗团伙窝点所在地——河南平顶山郏县某小区，通过秘密摸排走访、蹲守等多种侦查方式，进一步摸清团伙成员的基本活动规律。

8月17日，由于当天小区停水，团伙成员陆续从某居民楼二楼一出租房下楼前往公厕，四个多小时的时间里，10余名前期掌握的嫌疑人员相继露面得以查验。

团伙成员集中，专案组认为机不可失，决定择机收网。中午12时许，抓捕组果断行动，当场抓获犯罪嫌疑人15人，查获作案手机11部、电脑20台、账本、员工手册、银行卡等物品若干。8月22日，犯罪嫌疑人李某投案自首。

炮制“空包”单号月进几十万

通过审查，犯罪嫌疑人李某交代，2019年4月，其将做网上直播秀的公司“转型”，在某电商平台注册开设5个售卖衣服、玩偶、首饰的店铺，从网上招聘或通过员工间介绍发展团伙成员，让其通过社交软件假意与陌生男性谈恋爱，用“套路话术”升温“感情”后，发送虚拟购物链接让男方高价购买或者骗取对方红包。

成功付款后，用“空包”单号向男方显示物流信息，让受骗者深信所谓的“女友”已收到礼物。

民警介绍, 这些“空包”单号没有实际包裹，但通过单号能查询到完整的揽收、运输、派件、签收等信息，它和真实的快递唯一的区别就是没有实物的流动。网店内也没有实物，图片是从其他店铺中下载而来，标价却提高了5到10倍，每个月有十几万进账。

团伙成员使用的QQ号和微信号都是李某事先购买好的，日常聊天需要语音和视频时，就找女员工代替，成员在网络上同时与多人保持所谓的男女朋友关系，以广撒网达到骗钱目的。公司制度明确，员工手册规定了考勤制度和奖惩标准。

除了安排老带新，公司还有话术本“加持”，如何快速筛选客户，聊天时的技巧和注意事项，甚至自身的人物设定，这些都能在话术中找到答案。

（本文转自防骗大数据：FPData）

目前，李某、周某、武某等9名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，其余7名团伙成员被依法取保候审，该案还在进一步侦办中。