黑灰产调查：480元买，27万元卖！“最强销售”称对方人傻钱多！

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黑灰产业链深度调查


原价328元的第四套人民币同号珍藏册，以近3万元卖出；原价480元的故宫珍藏金币套装，以近27万元卖出……这其实是快递员宁某的“副业”。2021年1月7日，上海市松江区检察院以宁某涉嫌诈骗罪对其提起公诉。


本案被收藏的第四套人民币同号珍藏册


认为对方“人傻钱多”

他决定设下骗局


洪先生喜欢收藏，一直从某电视购物平台购买各类古董、藏品。由于该平台多以货到付款方式进行交易，因此，他和负责该片区的快递员宁某较熟悉。

宁某对古董收藏略知一二，因此，两人在货品交易时也会聊聊藏品成色好坏、古董买卖行情。洪先生视宁某为知己，但宁某却当洪先生是“冤大头”。在一次次送货和交易的过程中，宁某发现洪先生购买的商品大多没什么收藏价值，是个不识货的外行。

时间久了，宁某觉得对方“人傻钱多”，便动了歪脑筋。于是，宁某精心设下了骗局。

2020年9月的一天，洪先生接到一个陌生来电，对方自称是某电视购物平台的经理王康：“先生您好，因为您在我们平台购买过很多产品，已成为我们平台的尊享会员，所以有个好消息告诉您。目前我们公司有7套第四套人民币同号钞珍藏册，每套售价仅2.98万元，您要不要收藏一套？”

这样的说辞听着和常见的电话推销套路类似，洪先生果断拒绝了。挂断电话的洪先生回忆起前几天收货时，宁某似乎提起过这套珍藏册。

因此，洪先生立刻打电话向宁某询问这件事。宁某说自己对这个还算了解，洪先生遂简单介绍了自己想买珍藏册，但不知是否值得入手。宁某表示需要洪先生先发张珍藏册的照片，看后自己才好作出判断。


首次“交易”顺利完成

他净赚五万余元


挂断电话没多久，王康打来了电话。电话中，洪先生提出双方加个微信，并要求王康发一张珍藏册的照片看看。收到王康发来的照片后，洪先生立刻将它转发给了宁某。宁某“鉴赏”片刻，对该藏品表示肯定。他对洪先生说：“前段时间，在西安的一个拍卖会上，刚以15万元的高价卖出去一套。”

宁某还表示，前段时间自己送货时曾经经手过这种收藏册，家住松江佘山的李先生就以15万元每套的价格卖掉过两套。所以，这套收藏册的收藏价值很高，值得入手。

感觉洪先生还在犹豫，宁某便表示，后续自己可以想办法帮洪先生把这套收藏册卖掉，一定不会亏本。洪先生出于谨慎，还向宁某打听了一下王康的相关信息。

宁某说王康在公司里很吃得开，门路广货源多，他手里的货肯定是好东西。于是，洪先生找这位王经理购买了两套收藏册。数日后，经宁某的手，洪先生以货到付款的方式，花费近6万元完成了这次交易。

其实，如果洪先生找到一位懂行的人进行咨询，就会发现，仅花328元就能买到这套第四套人民币同号钞珍藏册。那这个王康到底是谁？经调查，他就是宁某。他杜撰虚假身份，用自己平时不常用的手机号注册微信、拨打电话，配合自己的真实身份，完成了这笔低买高卖的大买卖。

为了后续交易成功

他借给被害人2万元


“成功”如此容易，宁某不甘心就此收手。于是，在第一次交易成功后的第三天，他再次以王康的名义向洪先生抛出了新诱饵。

这次，他推销的藏品是“全球只有两套的故宫珍藏金币套装”。他还对洪先生说，其中一套给了某位大领导。

经过上一次的珍藏册事件，洪先生对宁某的信任更上一层楼，认为他是个靠得住的咨询对象，因此，又一次向宁某打电话咨询。


宁某对洪先生打包票，一方面王康这个人绝对靠得住，从他那里买东西，买到就是赚到，另一方面，这套故宫金币十分稀有，升值空间很大，建议买入。

听完宁某的话，洪先生下决心要买到这套金币套装。可看了看银行账户，洪先生发现自己手头没有那么多钱。此时，王康在电话里对洪先生说：“没关系，您先付5万元定金，22万元的尾款下个月内结清即可。”

但洪先生那时连5万元也拿不出来，于是，他向宁某提出借款2万元的请求。宁某觉得即便借给洪先生2万元，自己仍净赚3万元，而且，后续他还会付清尾款，自己是稳赚不赔。于是，宁某为洪先生垫付了2万元，并收下了洪先生写的借条。随后，洪先生拿出3万元现金一并交予宁某作为定金。

随后的几天里，洪先生到处找亲友借款，想尽快将22万元尾款付清，早日将这套珍贵的故宫金币收入囊中。此举却引起了亲友们的怀疑，洪先生将事情向亲友们说出。经亲友们提醒，他才意识到自己被骗了。2020年10月1日，洪先生向公安机关报案。

宁某很快落网，警方在他运送快递的车里找到了洪先生打的欠条和他从网络上以480元购得的故宫珍藏金币套装，他也对自己的犯罪行为供认不讳。2020年10月16日，松江区检察院依法以涉嫌诈骗罪对宁某批准逮捕。


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