黑灰产调查：借“扶持三农”名义非法集资2.3亿元，3000余人参与

51吃瓜网 • 2024年4月19日 pm5:20 • 51吃瓜, 51吃瓜网, 51吃瓜网站 • 65 阅读

黑灰产业链深度调查

借“扶持三农”“惠农助贷”“出借债权”的名义吸收投资者大量资金。日前，黑龙江省牡丹江市公安局西安分局破获一起涉案金额高达2.3亿元非法吸收公众存款案。民警历时8个月，辗转5个省份，共抓获犯罪嫌疑人高某、邵某等16人。

据了解，2020年8月，市公安局西安分局接到多名群众报案，称自己在牡丹江市某财富投资管理公司进行了投资，到了预定的期限收益没有兑现，甚至连本金都拿不回来，怀疑被诈骗。根据统计，投资参与人有3000多名，涉案金额2.3亿元。

经过调查得知，该投资理财公司借着“扶持三农”“惠农助贷”“出借债权”的名义，指示工作人员以发放宣传资料、口口相传等多种方式，向社会不特定人群公开宣传公司销售的理财产品，吸收投资者大量资金，以高息为诱饵引诱投资者的钱财，后期因资金链断裂，无法返还参与人的本金和利息。通过缜密侦查，深入研判，民警快速锁定了犯罪团伙藏身之地。

今年2月，收网时机成熟，专案组民警分别在北京、青岛、银川等地实施抓捕行动，捣毁整个犯罪团伙，抓获高某、邵某、孙某鹏、付某坤和李某燕等16名犯罪嫌疑人。经审讯犯罪嫌疑人对非法吸收公众存款罪的犯罪事实供认不讳，并愿意积极上缴违法所得。目前，案件已进入起诉阶段。

提示：

近年来，越来越多的人把储蓄资金用于投资，希望“以钱生钱”，增加家庭财富。与此同时，部分机构假借“投资理财”名义，通过保本、高收益、无风险、有担保等虚假宣传，诱骗群众签订合同、出借资金。实质上，这些机构均不具备向社会吸收资金或发售理财产品的资格，往往虚构项目、借钱放贷、以钱炒钱，一旦出现投资失败、资金链断裂等风险问题，极易发生关门停业、携款“跑路”等情况，参与人往往损失惨重，有的甚至血本无归、倾家荡产。

在此，郑重提醒广大社会公众：不要轻信“保本高收益”、“低投入高收益”的忽悠，不要轻信售后“返租”、“返利、“返本”的噱头，不要“借债投资”；非法集资是违法犯罪行为，参与非法集资责任自负、风险自担。