黑灰产调查：流水超50亿，抓捕50人！湖南破获“跑分”大案

都知道“跑分”违法，

但还是有人心存侥幸铤而走险，

甚至声称自己只是最下游的用户，

要抓就应该抓“跑分”平台

背后的老板。

日前，

流水超50亿元、抓捕50人、

17人受审的

湖南省第一起“跑分”平台案

宣判！

上传个人收款码，就能“人人赚”？

2020年2月19日，湖南津市市公安局接到群众举报，称互联网上有一个名为“人人赚”的APP涉嫌参与“跑分”，这是一种为电信网络诈骗、赌博等犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

软件通过发展码商（被高额佣金为诱饵吸引而来协助转移赃款，在“跑分”平台上注册会员上传收款二维码参与“跑分”的人被称为“码商”）上传个人微信收款二维码、支付宝收款二维码、银行卡号等，为博彩、电诈、色情网站等非法网站进行支付结算。

“跑分”平台界面

据了解，这种“跑分”平台不仅会泄露公民个人身份信息，风险巨大，还涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等，而且扰乱支付结算体系，影响金融市场的稳定，严重危害经济的健康发展，是国家严厉打击的行为之一。

平台背后隐藏完整黑灰产业链

通过侦查，公安部门发现，“人人赚”APP的背后，暗藏着一条集源码开发、销售、维护、非法使用“跑分”平台为跨境赌博提供非法支付结算服务于一体的完整黑灰产业链条。他们不仅开发了“人人赚”和“趣收米”两款APP用于国内发展码商及“跑分”，同时还开发了“通付”商户管理平台，用于管理黑灰产商户。

2020年3月15日，津市市公安局“3.03”专案组集合70名办案民警分19个小组分别赶赴湖南长沙、辽宁大连、河南郑州、广西南宁等10余省市联合当地警方调查取证，一举抓获涉案人员19名，后又陆续抓捕涉此案人员31名。

据统计，该“跑分”平台吸引了遍布全国30个省区市的大量码商注册协助进行转账洗钱，控制个人、企业银行账户400余个，接入商户超900家，博彩网站占比达90%以上，商户用于提现的银行账户超2万个，码商账号超2.6万个，上传的收款二维码与银行卡超20万个。

在一年左右时间产生的交易流水多达800余万条，共计代黑灰产商户收款超50亿元。

2020年5月21日警方抓捕涉案人员

办案过程中警方共扣押手机300余台、银行卡200余张，打掉跑分窝点14个。

犯非法经营罪，17人被判有期徒刑

庭审现场

2021年9月23日，湖南津市市人民法院对该犯罪团伙（涉案共抓捕50人，其中33人相对不起诉）举行公开庭审。津市市人民法院以犯非法经营罪，判处主犯许某有期徒刑四年零六个月并处罚金，另外16人则依据情节轻重，分别被判处拘役至有期徒刑十个月至四年不等。